Balıkesir'de yürütülen dev soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden sahte yatırım vaadiyle milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 860 milyon TL'lik işlem hacmine sahip olduğu tespit edilen şebekede 44 şüpheli belirlenirken, 12 kişi tutuklandı.
Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen yüksek kazanç vaatli yatırım dolandırıcılığına ilişkin önemli detaylar ortaya çıktı.
Instagram'daki Yatırım İlanıyla Başlayan Dolandırıcılık
Soruşturma dosyasına göre müşteki, Instagram'da karşılaştığı yatırım ilanı aracılığıyla iletişime geçtiği kişiler tarafından yönlendirilerek sahte bir mobil uygulama indirdi. Şüphelilerin yönlendirmesiyle farklı banka hesaplarına toplam 7 milyon 811 bin 806 TL para transferi gerçekleştiren mağdur, uygulama üzerinde yatırımının sürekli değer kazandığını gördü.
Ancak elde ettiği sözde kazancı hesabına çekmek istediğinde karşısında muhatap bulamayan mağdur, uygulamanın tamamen sahte olduğunu ve dolandırıldığını anlayarak Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
Paravan Şirketler Tek Tek Tespit Edildi
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada dikkat çeken bulgulara ulaşıldı.
Yapılan incelemelerde mağdurun para gönderdiği şirketlerin hiçbirinde sigortalı çalışan bulunmadığı, bu firmaların yalnızca dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla kurulan paravan şirketler olduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında ekipler;
- Yaklaşık 186 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceledi.
- 40 farklı şüpheliye ait banka hesap hareketlerini analiz etti.
- 23 farklı paravan şirketin tüm bankalardaki finansal hareketlerini mercek altına aldı.
860 Milyon TL'lik İşlem Hacmi Ortaya Çıktı
Emniyet birimlerinin teknik ve mali analizleri sonucunda şüpheli kişi ve şirketlerin banka hesaplarında yaklaşık 860 milyon TL tutarında işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
Projeli ve uzun süreli çalışmalar sonucunda suç organizasyonu içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 44 şüpheli belirlendi.
11 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elde edilen deliller doğrultusunda 11 ili kapsayan eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar hakkında mahkeme şu kararları verdi:
- 12 şüpheli tutuklandı.
- 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
- 9 şüpheli serbest bırakıldı.
- Yakalanamayan 7 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Siber Dolandırıcılığa Karşı Uyarı
Yetkililer, özellikle sosyal medya platformlarında "yüksek kazanç", "garantili yatırım", "kısa sürede büyük getiri" gibi vaatlerle yapılan reklamlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
Uzmanlar, yatırım işlemleri öncesinde uygulamaların ve yatırım platformlarının resmi kurumlar tarafından yetkilendirilip yetkilendirilmediğinin mutlaka kontrol edilmesini, bilinmeyen kişilere para gönderilmemesini ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurulmasını öneriyor.
